#AML の記事一覧 (4件)

Web3-AINEWS のタグ「AML」を含む記事一覧。AML 関連の最新情報をまとめています。

TetherがUSDT3.44億ドル凍結、ステーブルコインの「可視性」が改めて問われる

Tetherは米当局と連携し、2つのアドレスにあった総額3.44億ドル超のUSDTを凍結しました。公開ブロックチェーン上で資金移動を追跡できる一方、発行体による凍結権限がステーブルコインの運用実務と規制対応をどう変えるかが注目されています。

欧州の法執行機関が、ビットコインの資金洗浄に使われたとされるミキシングサービス「Cryptomixer」を摘発し、サーバーやデータ、BTCを押収したと報じられました。暗号資産の匿名性を悪用した犯罪対策が、国際連携のもとで一段と強まっていることを示す動きです。

韓国の暗号資産取引所Coinoneが、AML（マネーロンダリング対策）関連の違反を理由に罰金と一部業務停止の対象になったと報じられました。韓国当局は近年、取引所の内部統制やAML体制の強化を継続的に求めており、今回の件もその延長線上にあります。

韓国の暗号資産取引所Coinoneが、AML違反を理由に約350万ドルの罰金と3カ月の一部業務停止を受ける見通しだと報じられました。本人確認の不備や未登録海外事業者との取引が問題視されており、韓国で取引所コンプライアンスの監督が一段と厳しくなっています。